Электронный каталог

Статья

Каштанов, К.
Банки стали запрашивать у клиентов подтверждение крупного перевода родственникам: Как устроена процедура / Каштанов К. – 2026#SOURCE#. – С.1, 5. – На рус. яз.

По информации представителей нескольких крупных банков при переводе крупных сумм банки могут запрашивать подтверждение родственной или коммерческой связи клиента с получателем денег, чтобы убедиться в отсутствии влияния мошенников. Подозрения могут вызвать и операции, которым предшествовал перевод в размере более 200 тыс. рублей между своими счетами по Системе быстрых платежей. Уточнение банком при выявлении подозрительной операции характера и смысла совершаемой операции. Ряд факторов и деталей, учитываемый банками, свидетельствующих о том, что клиент мог стать жертвой мошенничества.


Общий = БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ
Общий = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Общий = ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Общий = ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД
Общий = КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ
Общий = МЕРКУЛОВА Н.В.
Общий = МОШЕННИЧЕСТВО
Общий = РОССИЯ
Общий = СБЕРЕЖЕНИЯ
Общий = ЦЕНТРОБАНК
Общий = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА